SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI
Süre: 1 gün
Eğitim İçeriği:
- 1. Yurtiçi Düzenlemeler
- 5519 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- Ø Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
- Ø Diğer düzenlemeler
- 2. Yurtdışı Düzenlemeler
- Ø Uluslararası düzenlemeler
- Ø FATF
- Ø Egmont Grubu
- Avrupa Birliği Direktifleri
- 3. Temel Kavram ve Tanımlar
- Suç geliri
- Aklama suçu
- Terörün finansmanı
- MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)
- 4. Suç Geliri Aklanmasının Aşamalar
- Yerleştirme aşaması
- Ayrıştırma aşaması
- Bütünleştirme aşaması
- 5. Suç Geliri Aklanmasının Yöntemleri
- 6. Yükümlüler
- 7. Yükümlülükler
- Kimlik tespiti
- Şüpheli işlem bildirimi
- Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili diğer tedbirler
- Devamlı bilgi verme
- Bilgi ve belge verme
- Muhafaza ve ibraz
- 8. Yükümlülük İhlalinde Uygulanaxak Cezalar
- İdari cezalar
- Adli cezalar
- 9. “Müşterinin tanınması” ve müşterilerin “risk esaslı” olarak derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi
10. Örnek olaylar