SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI @ MIDA Institute

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ EĞİTİM PROGRAMI



Süre: 1 gün

Eğitim İçeriği:

  1. 1. Yurtiçi Düzenlemeler
  • 5519 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
  • Ø Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
  • Ø Diğer düzenlemeler

  1. 2. Yurtdışı Düzenlemeler
  • Ø Uluslararası düzenlemeler
  • Ø FATF
  • Ø Egmont Grubu
  • Avrupa Birliği Direktifleri

  1. 3. Temel Kavram ve Tanımlar
  • Suç geliri
  • Aklama suçu
  • Terörün finansmanı
  • MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

  1. 4. Suç Geliri Aklanmasının Aşamalar
  • Yerleştirme aşaması
  • Ayrıştırma aşaması
  • Bütünleştirme aşaması

  1. 5. Suç Geliri Aklanmasının Yöntemleri
  2. 6. Yükümlüler
  3. 7. Yükümlülükler
  • Kimlik tespiti
  • Şüpheli işlem bildirimi
  • Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile ilgili diğer tedbirler
  • Devamlı bilgi verme
  • Bilgi ve belge verme
  • Muhafaza ve ibraz

  1. 8. Yükümlülük İhlalinde Uygulanaxak Cezalar
  • İdari cezalar
  • Adli cezalar

  1. 9. “Müşterinin tanınması” ve müşterilerin “risk esaslı” olarak derecelendirilmesi ve değerlendirilmesi

10. Örnek olaylar

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers